Aos 53 anos, Shan Hanes era uma pessoa respeitada dentro do círculo bancário do estado de Kansas. Ele chegou a dirigir o Heartland Tri-State Bank e, no passado, foi membro da Associação Americana de Banqueiros. No entanto, sua vida começou a desmoronar graças a uma única mensagem de WhatsApp.
Como reporta a CNBC, essa é a história de Shan Hanes, ex-diretor de um banco que se viu preso em uma fraude que foi apelidada como "carnificina de porcos". Os estelionatários o enganaram fazendo-o acreditar que obteria grandes lucros ao investir em criptomoedas e, gradualmente, pressionaram-no para que fosse assumindo mais riscos. No final, eles desapareceram com o dinheiro.
Tudo começou no final de 2022, quando Hanes começou a comprar bitcoins usando fundos pessoais. No início de 2023, ele roubou cerca de 40 mil dólares (R$ 240 mil) da Igreja de Cristo de Elkhart e outros 10 mil (R$ 60 mil) do Santa Fe Investment Club.
A partir daí, a situação só piorou. O próximo passo foi usar o dinheiro reservado para a educação universitária de sua filha, cerca de 60 mil dólares (R$ 360 mil). Esse foi o ponto de não retorno. Em maio daquele ano, aproveitando sua posição como CEO do banco, Hanes realizou transferências ilegais, acessando fundos de pensões e contas de investimento de outras pessoas.
Ele começou com a quantia de 5 mil dólares (R$ 30 mil). Em seguida, a aposta aumentou para 1,5 milhões de dólares (R$ 9 milhões) em duas ocasiões consecutivas e, três dias depois, ele ordenou transferir 6,7 milhões (R$ 40 milhões) para uma carteira de criptomoedas. Ao não ver ganhos, duas semanas depois, enviou mais 10 milhões de dólares (R$ 60 milhões) e, alguns dias depois, outros 3,3 milhões (R$ 20 milhões).
A ambição extrema de Hanes o levou ao ponto de obrigar os funcionários do banco a driblar as políticas e limites diários para realizar transferências. Posteriormente, ele solicitou a um amigo que o emprestasse 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões) para "liberar" os fundos. No final, suas ações desencadearam uma investigação que terminou em condenação.
Após meses de investigações envolvendo o FBI e outras agências, Hanes foi condenado a 24 anos de prisão por roubar 47 milhões de dólares (R$ 283 milhões). Infelizmente, alguns clientes chegaram a perder 80% de seus fundos para a aposentadoria, enquanto outros nunca conseguirão recuperar completamente o que perderam.
Este texto foi traduzido/adaptado do site Xataka Espanha.
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